OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2017

Feb 22, 2017

Summary Info	2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI HK.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	TACTR
Reason of Correction	GÜNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SÜREÇLERİ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ KAYITLI SERMAYE TAVANININ SEHVEN İŞARETLENMEMESİ

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	21.02.2017
General Assembly Date	24.03.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	23.03.2017
Country	Turkey
City	DÜZCE
District	DÜZCE MERKEZ
Address	Merkez Mahallesi Gölormanı Köyü No:158-159

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - Denetçi raporlarının okunması.

4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6 - Denetçinin seçimi.

7 - 09.08.2016 tarih 2016/4 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 23578937936 TC no'lu Üzeyir AY'ın yerine atanan Şenay TANERİ'nin Genel Kurul onayına sunulması.

8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılan değişikliğin Genel Kurul Onayına sunulması

9 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi

10 - 2016 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,

11 - 2016 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,

13 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	TAC00519520170221133538.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

1) Şirket 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem çerçevesinde 24.03.2017 tarihinde saat 11:00 ‘da Merkez Mahallesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez-DÜZCE adresinde yapılmasına,

2) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak Olağan Genel Kurul davetinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimiz web sitesinde ilan edilmesine,

3) Toplantıya komiser çağrılmasına o ybirliği ile karar ver il miştir.