OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2017

Apr 21, 2017

Tel. 0380. 524 52 92 Tel. 10380. 524 52 40
Tel. 10380. 514 32 40
Faks: 0380. TAC TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONIM SİRKETİ

ÖRNEKT

YÖNETİM KURULU KARARI

06 Mart 2017.

1802262

KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN KONUSU

DÜZCE 2. NOTERLIĞİ

$: 03/03 / 2017$ $: 2017/4$ : 2016 yılı Olağan Genel Kurulu Hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

21.02.2017 tarih 2017/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden 1 Mart 2017 tarih 9274 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu

• 1) Aşağıdaki gündem çerçevesinde 31.03.2017 tarihinde saat 11:00 'da Merkez Mahallesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez-DÜZCE adresinde yapılmasına,
• 2) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak Olağan Genel Kurul davetinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimiz
• 3) Toplantıya komiser çağrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Tahsin Altun Yönetim Kurulu Başkanı

T.C: 223 669 78328

Atilla Altun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Çiğdem Altun Yönetim Kurulu Üyesi

T.C: 223 639 78482

T.C: 223 579 78610

Osman KILIC Bağımsız Yönetim Kurulu Üvesi

TC:: 291 377 53108

Senay TA Bağımşız Yönetim Kukulu $T.C: 212001$ 6834

DÜZCE 2 NOTERİ SUZAN KONUKSEVEN

Bu ömeğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene irnza ettirilerek dairede sakladığını, 2. örneğinin kendisine verildiğini onaylarım

GÜNDEM

• 1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana
• 1. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2016 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,
• 1. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi,
• 1. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
• 1. 09.08.2016 tarih 2016/4 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 23578937936 TC no'lu Üzeyir AY'ın yerine atanan Şenay TANERİ'nin Genel Kurul onayına
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılan değişikliğin Genel Kurul Onayına sunulması
• 1. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
• 1. 2016 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
• 1. 2016 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin
• 1. Dilekler ve Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı

Tahsin Altun

Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı

T.C: 223 579 78610

Şenay Taneri

Atilla Altun

Çiğdem Altun

Yönetim Kurulu

Üyesi

T.C: 223 639 78482

T.C: 223 669 78328

Osman Kılıç

Bağımsız

Yönetim Kurulu

Üvesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi T.C: 212 001 16834 T.C: 291 377 53108

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Merkez Mahalesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez / DÜZCE. Tel: 380 532 40 41 Fax: 0380 532 41 11 Düzce V.D. 815 046 96 89 - Tic. Sicil No: 10040 - www.tactarim.com.tr - info@tactarim.com.tr