OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2016

Jan 5, 2016

yükçekmede 9.Noturliği NURAN OLKAN Cumhuriyet Mah.Atatürk Bulvarı.N:1 Beyorty A.V.M.C Blok K:1 N:102 Beylikdüzü-İST. TIf.:0212 871 10 45

pes

想像管

PAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONIM ŞİRKETİ' NİN 05.01.2016 TARIHINDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

RNEK

0 5 Ocak 2016

Nº 001

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.01.2016 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2293. Sokak 2A/10 Kata:2 Daire: 19 Esenyurt / İSTANBUL adresinde, /İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31/12/2015 tarih ve 12832756 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL ' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 1527 maddesine göre elektronik ortamda yapılmaktadır. Elektronik ortamda hiç bir hissedarın katılması için başvurusu olmamıştır. Katılmadığını gösteren elektronik belgeler tutanak ekindedir.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 15.12.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketin internet sitesinde ayrıca 15.12.2015 tarihli ve 8551 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan edilmek üzere süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 5.875.000,00- TL lık itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.745.994 TL olan 3.745.994 adet payın asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tahsin Altun tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya iştirak etmeyen hazirun cetvelinde isimleri geçen ortaklara elden imza karşılığı 15.12.2015 tarihinde Genel Kurul tarihindeki genel kurul tarihi ve gündemi ile ilgili tebligat yapılmıştır.

• 1. Toplantı başkanlığına Tahsin Altun'un seçilmesine oybirliğiyle (3.745.994,00 pay) karar verildi. Divan başkanı oy toplama memurluğu'na Muharrem Yorgancı' yı, katipliğe Sevgi Sukas Yorgancı'nın seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesini talep etti, talebi oy birliği ile kabul edildi.
• 1. Şirket ana sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu 15/12/2015 tarih 29833736-110.03.02-E-13789 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 28/12/2015 tarih 67300147-431.02-00012745077 sayılı izin yazılarına istinaden 4. Maddesinin ekte yazılı olduğu yeni şekliyle tadil ve kabul edilmesine mevcutların oy birliği (3.745.994,00 pay )ile karar verildi.
• 1. Dilek ve temennilerde söz alınmadı toplantı divan başkanı tarafından 11:10 da sona erdirilmiştir.

BÜYÜKCEKMECE 9. NOTERI NURAN OLKAN ADINA IMZA YETKILI BAKANLIK TEMSILCISI DİVAN BAŞKANI TAHSIN ALTUI FEYYAZ BAL KATIBI SEVIL DINCER KATIP OY TOPLAYICI SEVGİ SUKAS YORGANCI MUHARREM YORGANCI 5 Ocak 201 O

for:

Nº 001

TAC TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARI METNİ

ESKİ SEKLİ:

SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI

Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul ili, Bakırköy ilçesindedir. Adresi; İstanbul, İstanbul Cd. Mimoza Apt. No:28/7 Bakırköy/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Sirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

Şirket' in şube adresi Gölormanı Köyü Düzce' dir.

YENİ ŞEKLİ:

SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI

Madde 4-

Sirketin merkezi Düzce ili , Merkez ilçesindedir. Adresi; Gölormanı Köyü Merkez Mahallesi No: 158-159 Merkez / Düzce'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Sirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Sirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, drifigh acente, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

Tarih: 05/01/2016 Türkiye Cumhuriyeti Yev.No: $(B)$ №00101 ÖRNEK BÜYÜKÇEKMEÇE 9. Bu örneğin, ibraz edilen Bakırköy12 Noterliğinden 28.12.2012 tarih ve 46391 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Karar Defterinin 9. sayfasında yapışık olan 05.01.2016 BÜYÜKÇEKMECE 9.
NOTERİ tarihinde yapılan olağanüstü genelkurul toplantı tutanağına ve yine 10.sayfasında yapışık olan ana sözleşme tadil tasarı metninin aynısı olduğunu imzaların sıhhatine şamil NURAN OLKAN olmamak kaydı ile onaylarım. (Beş Ocak İkibinonaltı) Salı günü 05/01/2016 BÜYÜKÇEKMECE 9. NOTERİ Nuran OLKAN CUMHURIYET MH.
ATATÜRK BULVARI N:1
BEYCITY AVM C BLOK
C:1 N:102 BEYLIKDÜZÜ / 0 5 DEak 2016 Yerine Imzaya Yetkili Katip Tel:+902128711044
Fax:+902128711045 evil DINCER

OS HEST 20