OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2016

Jan 5, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	TAHSİN ALTUN	Yönetim Kurulu Başkanı	TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.01.2016 17:02:42

Adres	Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2293. Sokak 2A/10 Kat:2 Daire:19 Esenyurt-İSTANBUL
Telefon	212 - 5726645
Faks	212 - 5716297
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5726645
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5716297
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	05.01.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı tutatnağı hazirun cetveli

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	05.01.2016 11:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 05.01.2016 tarihinde şirket merkez adres naklinin görüşüldüğü,i Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da şirket merkezinde TTK nın 1527 maddesine göre elektronik ortanda yapılmıştır. Toplantıda; 1.Toplantı başkanlığına Tahsin Altun'un seçilmesine oybirliğiyle (3.745.994,00 pay) karar verildi. Divan başkanı oy toplama memurluğu'na Muharrem Yorgancı' yı, katipliğe Sevgi Sukas Yorgancı'nın seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesini talep etti, talebi oy birliği ile kabul edildi. 2.Şirket ana sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu 15/12/2015 tarih 29833736-110.03.02-E-13789 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 28/12/2015 tarih 67300147-431.02-00012745077 sayılı izin yazılarına istinaden 4. Maddesinin ekte yazılı olduğu yeni şekliyle tadil ve kabul edilmesine mevcutların oy birliği (3.745.994,00 pay )ile karar verildi. 3.Dilek ve temennilerde söz alınmadı toplantı divan başkanı tarafından 11:10 da sona erdirilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.