OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

Summary Info	TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SAN VE TİC A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	TACTR

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	17.06.2016
General Assembly Date	20.07.2016
General Assembly Time	11:00
Record Date	19.07.2016
Country	Turkey
City	DÜZCE
District	DÜZCE MERKEZ
Address	MERKEZ MAHALLESİ GÖLORMANI KÖYÜ NO:158-159 MERKEZ / DÜZCE

Agenda Items

1 - Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2015 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,

5 - Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi,

6 - Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi

9 - 2015 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi

10 - 2015 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,

12 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	TOPLANTIYA ÇAĞRI .pdf - Other Invitation Document