OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2016

Aug 4, 2016

Summary Info	TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SAN VE TİC A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	TACTR

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	17.06.2016
General Assembly Date	20.07.2016
General Assembly Time	11:00
Record Date	19.07.2016
Country	Turkey
City	DÜZCE
District	DÜZCE MERKEZ
Address	MERKEZ MAHALLESİ GÖLORMANI KÖYÜ NO:158-159 MERKEZ / DÜZCE

Agenda Items

1 - Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2015 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,

5 - Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi,

6 - Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi

9 - 2015 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi

10 - 2015 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,

12 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	TOPLANTIYA ÇAĞRI .pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Düzce'de şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda; 1. Toplantı başkanlığına Tahsin Altun'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Divan başkanı oy toplama memurluğu'na Muharrem Yorgancı' yı, tutanak yazmanlığına Sevgi Sukas Yorgancı'nın seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesini talep etti, talebi katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2. Toplantı Başkanı 2015 hesap dönemine ait Yönetim kurulunun Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta once Şirket Merkezinde, 17/06/2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket' in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılması ortakların onayına sundu; katılanların oy birliği ile onaylandı. 2015 yılı bağımsız denetim raporunun özeti okundu ve müzakere edildi. 3. 2015 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılına ait finansal tablolar katılanların oy birliğiyle tasdik edildi. 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi. 5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi katılanların oy birliğiyle ibra edildi. 6. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı' na 223 669 78328 T.C No.lu Tahsin Altun' un, başkan yardımcılığına 223 579 78610 T.C No.lu Atilla Altun' un, üyeliğe 223 639 78482 T.C No.lu Çiğdem Altun' un, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise 291 377 53108 T.C. No.lu Osman Kılıç ve 235 789 37936 T.C. No.lu Üzeyir Ay' ın seçilmelerine bu 5 Yönetim Kurulu üyesinden Tahsin Altun' un münferit imzası ile şirket kaşesi veya ünvanı altında atacağı imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangibir rakamsal sınırlaması olmaksızın imzalamaya hususu oylamaya sunularak katılanların oy birliği ile kabul edildi. 7. 2016 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi. 8. 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi. 9. 2015 yılında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetim raporunun 4. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi. 10. 2015 yılı içinde 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetim raporunun 16. dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi. 11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddelerince gerekli iznin verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi. 12. Dilekler görüşüldükten sonra, gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı, Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 suret olarak yazılarak okundu ve imzalandı.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.07.2016

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	doc00657120160720143636.pdf - Minute
Appendix: 2	hpsc89.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 20.07.2016 tarihinde yapılan 2015 Olağan Genel Kurul Toplantısı Düzce Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.07.2016 tarihinde tescil edilmiş, 03.08.2016 tarih ve 9129 sayılı ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiştir.