OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2015

May 7, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	TAHSİN ALTUN	Yönetim Kurulu Başkanı	TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.05.2015 17:14:54

Adres	Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2293. Sokak 2A/10 Kat:2 Daire:19 Esenyurt-İSTANBUL
Telefon	212 - 5726645
Faks	212 - 5716297
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5726645
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5716297
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı olağan genel kurul daveti

Karar Tarihi	07.05.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	08.06.2015 11:00
Adresi	Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2293. Sokak 2A/10 Kat:2 Daire:19 Esenyurt-İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2014 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması, 5. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi, 6. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi 7. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi 8. 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi, 9. 2014 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi, 11. Dilekçeler ve Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.