OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2014

May 14, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	TAHSİN ALTUN	Yönetim Kurulu Başkanı	TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.05.2014 09:15:34

Adres	İstanbul Caddesi Mimoza Apt. No: 28/7 Bakırköy
Telefon	212 - 5726645
Faks	212 - 5716297
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5726645
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5716297
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	13.05.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda; 1. Toplantı başkanlığına Tahsin Altun'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Divan başkanı oy toplama memurluğu'na Muharrem Yorgancı' yı, katipliğe Murat Kızıltaş'ın seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesini talep etti, talebi oy birliği ile kabul edildi. 2. 2013 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılına ait finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi. 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi. 4. Şirket ana sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu 18/03/2014 tarih 29833736-110.03.02-566-2974 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 01/04/2014 tarih 67300147/431.02.1766-460546-3082 1905 sayılı izin yazılarına istinaden 4. ve 6. Maddelerinin aşağıda yazılı olduğu yeni şekliyle tadil ve tabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 5. 2014 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi. Toplantıya katılanlar listesi ve toplantı tutanağı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.