OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2013

Aug 12, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	TAHSİN ALTUN	Yönetim Kurulu Başkanı	TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.08.2013 16:33:01

Adres	İstanbul Caddesi Mimoza Apt. No: 28/7 Bakırköy
Telefon	212 - 5726645
Faks	212 - 5716297
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5726645
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5716297
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Olağan Genel Kurul Tarihi ve Gündem Tespiti

Karar Tarihi	06.08.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	03.09.2013 11:00
Adresi	İstanbul Caddesi No:28/7 Bakırköy/ İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 2. Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında İç yönergenin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2012 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması, 6. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi, 7. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum için yapılan esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması, 8. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 10. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi 11. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi 12. 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi, 13. 2012 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi, 15. Dilekler ve Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.