臨時報告書_20250401110024

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年４月１日
【会社名】	大塚ホールディングス株式会社
【英訳名】	Otsuka Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO　　井上　眞
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田司町二丁目９番地（同所は登記上の所在地であり、実際の業務は下記の最寄りの連絡場所で行っております。）
【電話番号】	03－6717－1410
【事務連絡者氏名】	財務会計部課長　　小宅　圭子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番４号　品川グランドセントラルタワー12階
【電話番号】	03－6717－1410
【事務連絡者氏名】	財務会計部課長　　小宅　圭子
【縦覧に供する場所】	大塚ホールディングス株式会社　東京本部（東京都港区港南二丁目16番４号　品川グランドセントラルタワー12階）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E21183 45780 大塚ホールディングス株式会社 Otsuka Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E21183-000 2025-04-01 xbrli:pure

臨時報告書_20250401110024

2025年３月28日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2）当該決議事項の内容

議案　取締役13名選任の件

取締役として、大塚一郎、井上眞、松尾嘉朗、牧野祐子、高木修一、小林将之、東條紀子、樋口達夫、

松谷有希雄、青木芳久、三田万世、北地達明及び瀬口二郎を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率	決議の結果	可決要件
議案
大塚　一郎	4,255,716	169,485	16,545	95.71％	可決
井上　眞	4,125,449	299,485	16,809	92.78％	可決
松尾　嘉朗	4,312,830	126,858	2,059	96.99％	可決
牧野　祐子	4,331,510	108,180	2,059	97.41％	可決
高木　修一	4,336,554	103,135	2,059	97.53％	可決
小林　将之	4,336,501	103,188	2,059	97.53％	可決
東條　紀子	4,336,423	103,266	2,059	97.52％	可決	（注）
樋口　達夫	4,334,454	104,785	2,509	97.48％	可決
松谷　有希雄	4,400,709	40,541	500	98.97％	可決
青木　芳久	4,281,977	157,707	2,059	96.30％	可決
三田　万世	4,407,270	34,431	50	99.12％	可決
北地　達明	4,403,348	38,353	50	99.03％	可決
瀬口　二郎	4,430,332	11,371	50	99.64％	可決

（注）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以上

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