OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2024

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.03.2024

tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2024
Cuma günü saat 10:30'da İstanbul III Üsküdar İlçesi Kuzgunçuk Mahalle deni yerlemetir Ticaret ve Sahayı Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2024
yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketîn toplam 136.000.000,00-TL (Yüzduzaltımilyon Türk Lirası) filk
oluşturan nav çakinlerinin keçin 1 kr. nominal değerinde topla sermayesine teatheri, Şirketin toplan 136.000.00-TL (Yüzbuzlarınıyon Türk Lirası)'ili
oluşturan pay sahiplerini 1 kr. nominal değerinde toplam 13.600.000 adet payı tamamının r turnur. Endən vənilə kimin değerində tərəfində təşkil olunmasının film cir.
Türk Ticarət Kanında temsilən temsilən temsil cildiği ve toplantı nisanının timi Türk Türkçe'inin töylerinin temsilen temsiledildiği ve toplantı nisabının tariamlını
Türk Tanınd'nın 41fcı maddesine uyun olarak toplantının çağır merasimine riyet etmeksi ayrılan belleri har Yısıncı handesine uygun olarak toplantının çağrılmın ölüncü içinci
yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı inzinci il

1- Gündemin 11nci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi
seçimi ile birlir. Madesi geriler kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının
Toplana Memurluğuna Sayın İnan Ekicl oy birliği ile seçldi. Toplantı Başkanı O Toplama Memurluğuna Sayın Than Ekdci oy birliği ile seçildi. Toplana Başkanı Oy
Toplama Memurluğuna Sayın Mehmet Önder Kutman'ı ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Aldullah Ayhan'ı atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul Koplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır
Bulunduğunu, İnan Ekici'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak, Hatice, Bozbacıa, Ra bulunduğunu, karak töplünde müzakete edilecek gündern hazır
bulunduğunu, İnan Ekitim Kurulu üyesi olarak, Hatice Bozbas'ın Bağımsız Denetim şirketi
İstinak in Bayan Siran Ekin Tolehili Üyesi Ələrək, Hatice Bozbaş'ın Bağınsız İlazi
İstina ettiğini ve Serbest Muhasebeci Mula Müşavirili Anonim Şirketini İstinadları iştirak etdiğini ve seilesit veli Müşavirik Anonim Şiketi'ni temsentetiri temsentetiri temsentetini şınıstına şırketini temselirdir. Başkan hazır e bir birgin ve alger ayelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadık
bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

• 2- Şirket Yönetim Kurulır azırlanan 2023 yılı faaliyet Raporu okundu. Raporu okundu. Rapor
  müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya çıkıllı ve deni bir halir hazılanan 2023 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Raporu okundu. Raporu okundu. Raporu okundu. Raporu okundu. Raporu olundu. Raporu ol
• 3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim
  Şirketi tarafından hazırlanmış denetim raporu okundu. Şirketi tarafından hazırlanmış denetim raporu okundu.
  Bağırnanmış denetim raporu okundu.
• 4- Gündemin 4 füncü maddes gereğince 2023 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar olundu. Bağımsız
  2023 yılı Bilance ve Bakı denetinde madesi geleginte 2023 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. Bağımsız
  2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu finansal tablolar ve Vergi Usul Kanununa göre değelində geyinin şi rı kə göre ilazıran tinansal tabilər ve Vergi Usul Kanununa göre hazırdı.
  Tabilar oylancı ve Geli Tablosu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
  Türkiye Finansal Ranoslama ve oy birliği ile kabul edildi.

Türken Biylanda'de oy birldi ile kabul edildi.
Türkiye Finansal Raporlarına Standarları'na göre hazırlanan Finansal Tabildir. Millindi
TL'lik karın daha sahibalıdır na göre hazırlanan Finansal Tablara göre oluşan 6.674 Milyon
sınırına ulaşıldığından yedek akçe aktarılması, Yasal kayıtlara göre 1.terlip yedek ə başılan başılanda yeciliş yılar karıması, Yasal kayıtlara görə kəytlərə çoxlu yol - Milyon və yerləşir.
neticesində 490.7 Milyon TL cari yıl net dönem karı ilə 144.5 Mibon nesiness and manify cock akce aylı net dönem karı ile 144.6 Milyon TL geçmiş yılar tizeltmesinesi bile bir esinesinesines inesinesinesinesines incut tutun alına içeren enflasyon Tre can yılı her donem karı ile 144.6 Milyon TL geçmiş yıllar ticari tananları
takip ediler 144.6 Milyon Enflasyon düzeltmesi öncesindəki 3.436 Milyon TL'de talp edilen ) 9.1 Gazelanesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kapsamında kuruman və ya zaranın məla gini məsəndə
TL fon ayrılması Vergisi Kanunu 5/1-j kapsamda kurumlar vergisindən istisan oları yerləşir. Mi Türken bir vergisi Kanunu 3/1-j kapsamında kurumlar vergisinden istisna olan 97,2 iliyesi,
edildi.
Tenlert Başlı

• 6- Toplantı Başkanı, Yönetin Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onavına sundu. Yönetim
  Kurulu üyeleri oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
• bir beyleri bylandır. Birin ile ibra edildir.
  Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündemin 7'nci maddesinin görüşülmesine genclidi. Yapılan seçildi. Yapılar birçilir gündemin 7'nci maddesinin görüşümesine geçlidi. Yapılan
  seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak belirlerine;

İsmail Cenk Çimen, Çakıroğlu, Levent ı Özgür Burak Akkol, Haydar Yenigün'ün ve ı İnan Ekici'nin 2024 yılı raanyeneninin malıyetinden alı

8- 2023 hesap döneminde gönetim kurulu üyelerine ve üst düzey vönetidiere toplam
121.012.884,63 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat ov hirilöj il yönetilere konumlac gölev yapılar kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam
121.012.884,63 TL menfat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat or bir i i kedal. 80-11- Temelladt sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat or birliği ile kabul edili. Yonunda
Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 1.440.000,00-TL ücret ödenmesine

kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık
ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfa üre aylıkların takıp edeli aydan başlamak üzere aylık eşit taksiler halinde yapılmasına, ayılıca ayılıca ayılıca ayılıca ayılıca ayılıca ayılıca aylık
sahiplerinin onayna su sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

• 9 Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların
  denetlenmesi ile bu kaynakçı Şintelinizin 2024 Yılı hesap dönemindeki finansal raporların
  Yönetim Kurulu tarafından , Maslak Mahallesi, Eski Rüvükdere Grah Yönetim Kurulu tarafından ilgili düzenleri köpsamındaki diğer faalıyetleri yürütmek üzere,
  3 Daire: 54–57-59 Saryer / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Traza No: 27 Kat: (127 Kat: 54-57-59 Sarıyer) (1826): Halisilesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Katı: 1-2 3 Daire: 54-57-59 Sanyer / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Mic sicil numarasında kayıtı Fiber birince bürlü Ticaret Sicili Müdürlüğü'nü 47992-0
  bağımsız denetim şirketi Güney Bağmsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş bağımsız denetim şirket belley Bağınlar Deneum ve Serbest Mul Müşevirlik A.Ş nin
  verildi
• 10- Yönetlm Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketlnı faalıyet
  konusuna gires 'sylerine kerdisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketlin faliyet
  sorumluluğu sınırsız ortak sılakları alına yapmaları ve ayrı tür işle seni birgen yeri, bizza veya Daşkaları başlarında bitak sirak sirak olabilmeleri ve diğer işlemleri yepabilmeleri hepan da, Türk
  Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliğ
• 11- Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı
  temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteaklp
toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi 22.03.2024 toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi 22.03.2024

INAN EKİCİ TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET ÖNDER KUTMAN OY TOPLAMA MEMURU

ABDULLAH AYHAN TUTANAK YAZMANI