OTOKI CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

오뚜기/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 395번길49, (주)오뚜기 중앙연구소 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 1) 제1호의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안: 함영준 사내이사 후보자 선임의 건 4) 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
해당사항 없음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함영준	1959-03	3	재선임	현)오뚜기 대표이사 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	종자, 묘목 생산 및 판매업		신규 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-