OTOKI CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

오뚜기/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 405 본점 대강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 제49기(2019.1.1~2019.12.31)             재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 제49기 이익잉여금처분계산서 승인의 건             (7,500원 / 1주 현금배당) 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건  제 4-1호의안 : 함영준 사내이사 선임의 건  제 4-2호의안 : 이강훈 사내이사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함영준	1959-03	3	재선임	현)오뚜기 대표이사 회장
이강훈	1953-01	3	재선임	현)오뚜기 대표이사 사장