OTOKI CORPORATION

AGM Information • Mar 22, 2019

오뚜기/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,063,479	- 매출액
- 부채총계		787,820	- 영업이익	151,725
- 자본금		18,026	- 당기순이익	160,829
- 자본총계		1,275,659	*주당순이익(원)	48,677
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,654,457	- 매출액
- 부채총계		555,376	- 영업이익	136,298
- 자본금		18,026	- 당기순이익	139,427
- 자본총계		1,099,081	*주당순이익(원)	41,325
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	7,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			25,442,902,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 :제48기(2018.1.1~2018.12.31)  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인   제2호의안 :이익잉여금처분계산서 승인의 건  (7,500원 / 1주 현금배당) -> 원안대로 승인   제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인   제4-2호 의안:사외이사 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인    제5호의안:감사 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제6호의안:이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호의안:감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서대교	1957-02	3	신규선임	현)(주)오뚜기 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용대	1967-09	3	신규선임	2002년 서던캘리포니아       대학교 전산학 박사 현) 카이스트 사이버보안     연구센터 센터장 현) 카이스트 전기및 전자     공학과 교수	(주)수산아이앤티     사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안태식	1956-03	3	신규선임	상근	1987년 텍사스 오스틴대 경영학 박사 2013년~2019년)롯데칠성음료 사외이사 현)서울대학교 경영학과 교수