OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 1, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	AHMET SERDAR GÖRGÜÇ	GENEL MÜDÜR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	01.04.2015 18:11:35
2	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	01.04.2015 18:14:03

Ortaklığın Adresi	:	Atatürk Caddesi No. 6 54580 Arifiye - Sakarya
Telefon ve Faks Numarası	:	(264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
E-posta adresi	:	arf@otokar.com.tr / kyl@otokar.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	22.04.2014
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 01.04.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

1-        26.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilenler içinden Sayın Yıldırım Ali Koç'un Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Halil İbrahim Ünver'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmalarına,

2-        Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) de ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin üyeliklerinin belirlenmesine ve bu kapsamda;

a.         Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sayın İsmet Böcügöz'ün, üyeliğe Sayın Abdulkadir Öncül'ün getirilmesine,

b.         Riskin Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sayın Abdulkadir Öncül'ün, üyeliğe Sayın Kudret Önen'in getirilmesine,

c.         Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın İsmet Böcügöz'ün, üyeliğe Sayın Levent Çakıroğlu ve Sayın Hüseyin Odabaş'ın getirilmesine; ayrıca Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

d.         Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına,

karar verilmiştir.

Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.