OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 26, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	26.04.2012 15:23:09
2	AHMET SERDAR GÖRGÜÇ	GENEL MÜDÜR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	26.04.2012 15:25:10

Ortaklığın Adresi	:	Atatürk Cad. No : 9 Arifiye / SAKARYA
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 0 264 229 22 44 / Faks: 0 264 229 22 42
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : 0 264 229 22 44 / Faks: 0 264 229 22 42
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 14.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;

1- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilenler içinden Sayın Kudret Önen'in Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Halil İbrahim Ünver'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmalarına,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV No:56 tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite'nin;

a- Üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle Ek'te yer alan çalışma esasları ile faaliyetine devam etmesine,

b- Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın. İsmet Böcügöz' ün ve üyeliğe Sayın  Abdulkadir Öncül'ün getirilmesine,

c- Kurulan komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına,

3- Şirketin yönetim kadrosundaki değişikliklere uygun olarak, Şirketin temsil ve ilzamında geçerli olacak imza sirküleri müzakere edilerek aşağıdaki metnin kabulüne

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.