OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Feb 18, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İRFAN ÖZCAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18.02.2011 10:20:25
2	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18.02.2011 10:23:00

Ortaklığın Adresi	:	Atatürk Caddesi No. 9 54580 Arifiye - Sakarya
Telefon ve Faks No.	:	(264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul'un toplanması hakkında alınan karar

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	18.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	15.03.2011
Saati	:	10:00
Adresi	:	Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe - İstanbul

GÜNDEM:

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.' NİN

15.03.2011 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILACAK

48. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.

2- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması ve görüşülmesi. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

3- Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

4- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "K r Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

5- Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı k rının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

6- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.

7-  Denetçilerin üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.

8- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.

9-  Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

10-  İlişkili taraflarla, yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

11-  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi.

13- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.

14- Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurul işlemlerine ilişkin detaylı bilgi ve belgelere web sitemizden (ww.otokar.com.tr) ulaşılabilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.