Registration Form • Jun 24, 2025
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
z siedzibą w Szczecinie
| 1. | Założycielem | Spółki | jest | Skarb | Państwa. | Spółka | powstała | na | skutek | przekształcenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa.------------------- |
| 1. | Przedmiotem działalności Spółki jest:------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|---|
| 1) | Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (08.12.Z);---------------------------------------------------- | |
| 2) | Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z);------------ | |
| 3) | Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z);-------------------------------------------------- | |
| 4) | Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z);------------------------------------------------ | |
| 5) | Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych (28.22.Z);---------------------------------- | |
| 6) | Produkcja cywilnych statków i konstrukcji pływających (30.11.Z);------------------------------------- | |
| 7) | Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych (30.12.Z);------------------------------------------------- | |
| 8) | Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33);----------------------------------------- | |
| 9) | Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego (35.24.Z);---------- | |
| 10) | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A);--------------- | |
| 11) | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B);----------- | |
| 12) | Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z);--------------------------------------------------- | |
| 13) | Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z);-------------------------- | |
| 14) | Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z);--------------------------------------------------- | |
| 15) | Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z);------------ | |
| 16) | Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);------ | |
| 17) | Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z);------------------------------------ | |
| 18) | Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej | |
| niesklasyfikowane (42.99.Z);------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| 19) | Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z);-------------------------------------------------- | |
| 20) | Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z);-------------------------------------------------------------- | |
| 21) | Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z);----------------------------- | |
| 22) | Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z);---------------------------------------------------------- | |
| 23) | Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych (43.22.Z);------- |
| 24) | Montaż izolacji (43.23.Z);----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25) | Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z);------------------------------------------ | ||||
| 26) | Tynkowanie (43.31.Z);-------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 27) | Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z);------------------------------------------------------------------- | ||||
| 28) | Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z);----------------------------------------- | ||||
| 29) | Malowanie i szklenie (43.34.Z);--------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 30) | Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.35.Z);---------------------- | ||||
| 31) | Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z);------------------------------------------------ | ||||
| 32) | Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy |
||||
| budynków (43.42.Z);---------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 33) | Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (43.50.Z);------------ | ||||
| 34) | Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (43.60.Z);-------------------------- | ||||
| 35) | |||||
| 36) | Roboty murarskie (43.91.Z);------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 37) | Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z);------- | ||||
| 38) | Handel hurtowy (46);---------------------------------------------------------------------------------------------- Handel detaliczny (47);------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 39) | Transport kolejowy pasażerski ciężki (49.11.Z);------------------------------------------------------------ | ||||
| 40) | Pozostały szynowy transport pasażerski (49.12.Z);-------------------------------------------------------- | ||||
| 41) | Transport kolejowy towarów (49.20.Z);---------------------------------------------------------------------- | ||||
| 42) | Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (49.32.Z);------------------------------------------ | ||||
| 43) | Transport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą (49.33.Z);-------------------------------------- | ||||
| 44) | Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi (49.34.Z);----------------------- | ||||
| 45) | Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);--------------- | ||||
| 46) | Transport drogowy towarów (49.41.Z);---------------------------------------------------------------------- | ||||
| 47) | Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z);----------------------------------------- | ||||
| 48) | Transport rurociągowy paliw gazowych (49.50.A);-------------------------------------------------------- | ||||
| 49) | Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B);------------------------------------------------- | ||||
| 50) | Transport morski i przybrzeżny pasażerski (50.10.Z);----------------------------------------------------- | ||||
| 51) | Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z);------------------------------------------------------- | ||||
| 52) | Transport wodny śródlądowy pasażerski (50.30.Z);------------------------------------------------------- | ||||
| 53) | Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z);--------------------------------------------------------- | ||||
| 54) | Transport lotniczy pasażerski (51.10.Z);---------------------------------------------------------------------- | ||||
| 55) | Transport lotniczy towarów (51.21.Z);------------------------------------------------------------------------ | ||||
| 56) | Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych (52.10.A);-------------------------------- | ||||
| 57) | Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);--------------------------------- | ||||
| 58) | Pomoc drogowa (52.21.A);--------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 59) | Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B);----------------------- | ||||
| 60) | Działalność usługowa wspomagająca transport morski (52.22.A);------------------------------------- | ||||
| 61) | Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy (52.22.B);--------------------- | ||||
| 62) | Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (52.23.Z);------------------------------------ | ||||
| 63) | Przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A);---------------------------------------------------- | ||||
| 64) | Przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B);---------------------------------------------- | ||||
| 65) | Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C);---------------------- | ||||
| 66) | Działalność logistyczna (52.25.Z);------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| 67) | Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z);---------------------------------- | ||||
| 68) | Pośrednictwo w transporcie towarów (52.31 Z);----------------------------------------------------------- |
| 69) | Pośrednictwo w transporcie pasażerskim (52.32.Z);------------------------------------------------------ |
|---|---|
| 70) | Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z);---------------------------------------------------- |
| 71) | Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);----------- |
| 72) | Pola kempingowe i pola namiotowe (55.30.Z);------------------------------------------------------------- |
| 73) | Pośrednictwo w zakwaterowaniu (55.40.Z);----------------------------------------------------------------- |
| 74) | Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z);------------------------------------------------------------------------- |
| 75) | Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56);----------------------------------------------------- |
| 76) | Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B);-------------------------------------------- |
| 77) | Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A);-------------------------------------------------- |
| 78) | Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem |
| urządzeniami informatycznymi (62.20.B);------------------------------------------------------------------- | |
| 79) | Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych |
| (62.90.Z);------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 80) | Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A);--- |
| 81) | Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B);----------------------------------------------------------- |
| 82) | Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) |
| [63.10.C];------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 83) | Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania |
| danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D);--- | |
| 84) | Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91.Z);------------------------------------------------------ |
| 85) | Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z);-------------------------------------- |
| 86) | Działalność spółek holdingowych (64.21.Z);----------------------------------------------------------------- |
| 87) | Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z);--------- |
| 88) | Leasing finansowy (64.91.Z);------------------------------------------------------------------------------------ |
| 89) | Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B);----------------- |
| 90) | Zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z);---------------------------------------------------------------- |
| 91) | Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń |
| i funduszy emerytalnych (66.19.Z);--------------------------------------------------------------------------- | |
| 92) | Działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z);-------------------------------------------- |
| 93) | Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z);--------------------------------------- |
| 94) | Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych |
| (68.12.A);------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 95) | Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych |
| (68.12.B);------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 96) | Realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C);---------------------------------------------- |
| 97) | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);------------- |
| 98) | Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z);--------------------------------------------------- |
| 99) | Działalność związana z wyceną nieruchomości (68.32.A);----------------------------------------------- |
| 100) | Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie |
| (68.32.B);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 101) | Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, |
| gdzie indziej niesklasyfikowana (68.32.C);----------------------------------------------------------------- | |
| 102) | Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A);------------------------------------------------------------- |
| 103) | Doradztwo podatkowe (69.20.B);---------------------------------------------------------------------------- |
| 104) | Działalność biur głównych (70.10.A);------------------------------------------------------------------------ |
| 105) | Działalność central usług wspólnych (70.10.B);----------------------------------------------------------- |
| 106) | Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w zakresie zarządzania (70.20.Z);---------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 107) | Działalność w zakresie architektury (71.11.Z);------------------------------------------------------------ | |||||
| 108) | Działalność w zakresie geodezji i kartografii (71.12.A);------------------------------------------------- | |||||
| 109) | Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B);- | |||||
| 110) | Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A);--------------------------------------------- | |||||
| 111) | Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz |
|||||
| wentylacyjnych (71.20.B);------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 112) | Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C);-------------------------------------------------------- | |||||
| 113) | Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);--------------------------------------------------------------- | |||||
| 114) | Reklama poprzez środki masowego przekazu (73.12.Z);----------------------------------------------- | |||||
| 115) | Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);---------------------------------------------------------------- | |||||
| 116) | Działalność lobbingowa (73.30.A);--------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 117) | Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B);------------------------ | |||||
| 118) | Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z);---------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| 119) | Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z);--------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| 120) | Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z);------------------------------------------- | |||||
| 121) | Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego |
|||||
| (77.22.Z);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 122) | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z);--------------------------------------- | |||||
| 123) | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z);----------------------------------- | |||||
| 124) | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z);-------------- | |||||
| 125) | Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z);-------------------------------------- | |||||
| 126) | Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (77.35.Z);------------------------------------- | |||||
| 127) | Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);---------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| 128) | Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych (77.40.A);-------- | |||||
| 129) | Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac | |||||
| chronionych prawem autorskim (77.40.B);---------------------------------------------------------------- | ||||||
| 130) | Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów |
|||||
| kempingowych i przyczep (77.51.Z);------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 131) | Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych | |||||
| wartości niematerialnych i prawnych (77.52.Z);---------------------------------------------------------- | ||||||
| 132) | Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników | |||||
| (78.10.Z);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 133) | Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność | |||||
| usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79);--------------------------------- | ||||||
| 134) | Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z);------------------------------- | |||||
| 135) | Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane | |||||
| (81.22.B);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 136) | Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą | |||||
| (82.10.Z);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 137) | Działalność centrów telefonicznych (call center) [82.20.Z];------------------------------------------- | |||||
| 138) | Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);---------------------- |
| 139) | Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (82.40.Z);---------------------------------------------- | |||||
| 140) | Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z);------------------------ | ||||
| 141) | Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z);----------------------------------------------------------- | ||||
| 142) | Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych (82.99.A);-------------------- | ||||
| 143) | Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej |
||||
| 144) | niesklasyfikowana (82.99.B);---------------------------------------------------------------------------------- Ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z);----------------------------------------------------------------------- |
||||
| 145) | Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);------- | ||||
| 146) | Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z);---------------- | ||||
| 147) | Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B);- | ||||
| 148) | Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z).---------------------- | ||||
| 2. | Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.------------------------------------------------------------------------ |
||||
| 3. | Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.---------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| § 4 | |||||
| Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.------------------------------------------------------------------------------------ |
Organizację Spółki określa regulamin wewnętrzny (organizacyjny) uchwalony przez Zarząd oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. -----------------------------------------------------------------------------
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.143.707,20 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy) oraz dzieli się na 13.098.780 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, z czego: ------------------- - 10.221.280 (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A;------------------------------------------------------------------------
1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B,-----------------------
577.500 (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowią Akcje Serii D,---
objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C305528, o wartości nominalnej 0,24 PLN (słownie złotych: 24/100) każda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A305528 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2014 roku. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C. Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00001 do A305528 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do 305528 w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| § 9 |
|---|
| Organami Spółki są: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 1) Zarząd, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2) Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 3) Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata. Kadencja członków Zarządu jest wspólna. --------------------
Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie oraz zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. | Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. ------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Z zastrzeżeniem ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 3. | (uchylony).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 4. | (uchylony).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| 5. Rada Nadzorcza jest powoływana na 3-letnią, wspólną kadencję.------------------------------------------- |
|||||
| 6. | Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wynikającymi z postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu Spółki, należy:------------------------------------------------------------ |
||||
| 1) | ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 2) | ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,--------------------------------- | ||||
| 3) | przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej,-------------------------------------------------- |
||||
| 4) | powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki,------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| 5) | zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, ----------------------------------------------------------- | ||||
| 6) | wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, --------------------- | ||||
| 7) | zamiana akcji Spółki z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz z akcji na okaziciela na akcje imienne, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 Statutu Spółki oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ---------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 8) | wprowadzanie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej oraz regulaminie Zarządu Spółki, ------- | ||||
| 9) | zatwierdzenie planów i budżetów rocznych Spółki,------------------------------------------------------- | ||||
| 10) | zatwierdzenie planów i projektów inwestycyjnych Spółki, ---------------------------------------------- | ||||
| 11) | (uchylony) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 12) | (uchylony) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. ------------------------------------------------------
| 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.------------------------------------------ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.----------------------------------------------------------------- |
|||||
| 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. ----------------------------------------------------------- |
|||||
| 5. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana w sposób przewidziany dla jego zwołania.---------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| 6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a także w Krakowie lub w Warszawie.--------- |
|||||
| § 19 | |||||
| 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.------------ |
|||||
| 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| 3. Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji Spółki nie przysługuje prawo głosu z akcji na których został ustanowiony zastaw lub użytkowanie.------------------------------------------------------------------------------ |
|||||
| § 20 | |||||
| 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ------------------------------------------------------------------- | |||||
| 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, --------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,---------------------------------------------------- | |||||
| 3) udzielanie absolutorium członkom organów z wykonania przez nich obowiązków, ------------------ | |||||
| 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------- | |||||
| 5) zamiana przedmiotu działalności Spółki, ------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 6) zmiana Statutu Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||
| 7) wyrażenie zgody na połączenie, podział oraz przekształcenie Spółki,------------------------------------- | |||||
| 8) wyrażenie zgody na rozwiązanie i likwidację Spółki, ---------------------------------------------------------- | |||||
| 9) wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, ---------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ------------------------------------ |
|||||
| 11) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami prawa lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.------------------------------------- |
|||||
| 1a. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia niezależnie od wartości nieruchomości. |
|||||
| 2. (uchylony) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1. W ramach kapitałów własnych, Spółka może tworzyć następujące kapitały: ------------------------------- |
|---|
| 1) kapitał zakładowy, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2) kapitał zapasowy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 3) kapitały rezerwowe, --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.------------------------------------------------------------------ |
| 1. Zysk Spółki można przeznaczyć, w szczególności, na: ------------------------------------------------------------- |
|---|
| 1) kapitał zapasowy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 2) kapitały rezerwowe, --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3) inne kapitały utworzone w Spółce, -------------------------------------------------------------------------------- |
| 4) dywidendę dla akcjonariuszy, --------------------------------------------------------------------------------------- |
| 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------- |
| 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -------------------------------------------------------- |
| 3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. -------------------------- |
| 4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy. ----------------- |
| 5. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma prawo podjąć decyzję o wypłacie |
akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.------------------------------------------------------------------
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.---------------------------------------------------------------------
| 1. | Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz |
|---|---|
| Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.-------------------------------------------------------------- |
5) innych zestawień, sprawozdań oraz raportów zasadnie wymaganych w ramach sprawowanego nadzoru przez członków Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------
Pismem do dokonywania przez Spółkę ogłoszeń wymaganych przepisami prawa jest Monitor Sądowy i Gospodarczy, chyba że przepisy prawa dopuszczają publikację ogłoszeń w sieci Internet.----------------
§ 26
W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.