OT Logistics S.A.

M&A Activity • Jun 17, 2019

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Rentrans International Spedition sp. z o.o. - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek.

PROJEKT

Uchwała nr […] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia […] 2019 roku

w sprawie: połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o.z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę Statutu spółki przejmującej

Działając na podstawie art. 506 § 1 oraz § 4 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A., działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki OT Logistics S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o.(jako spółką przejmowaną), postanawia niniejszym dokonać połączenia spółki OT Logistics S.A. ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze przeniesienia na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej ("Połączenie").

§ 2

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej - Rentrans International Spedition sp. z o.o. na OT Logistics S.A. - spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A., na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki: OT Logistics S.A. i Rentrans International Spedition sp. z o.o. w dniu 17 czerwca 2019 r. i udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę Statutu Spółki OT Logistics S.A., jako spółki przejmującej i dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że:
  2. Do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 71 dodaje się punkty od 72 do 74 w następującym brzmieniu:
  3. "72) Transport drogowy towarów (49.41.Z),
  4. 73) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B),
  5. 74) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C)."
• 1. W pozostałym zakresie Statut OT Logistics S.A. pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.