OT Logistics S.A.

Capital/Financing Update • Sep 28, 2017

28 unernie 2017.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ZMIANĘ WARUNKÓW EMISJI

Zważywszy, że:

• Uchwałą nr 2/2017 z dnia $\frac{28}{10}$ (2017 r. w sprawie zmiany warunków emisji $1.$ obligacji serii F ("Warunki Emisji") wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent") ("Uchwała"), Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F zmieniło Warunki Emisji;
• Uchwałą nr 96 metalini 2017 z dnia .................................... $2.$ zmianę warunków emisji obligacji serii F, Zarząd Emitenta wyraził zgodę na zmianę Warunków Emisji określoną w Uchwale;
• Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. $3.$ 238 ze zm.) ("Ustawa"), skuteczność zmiany Warunków Emisji uzależniona jest od wyrażenia zgody Emitenta na taką zmianę oraz opublikowania tej zgody na stronie internetowej Emitenta;

na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy, Emitent wyraża zgodę na zmianę Warunków Emisji w zakresie wskazanym w Uchwale.