OT Logistics S.A. — Board/Management Information 2026

May 26, 2026

Report Content Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ("ZWZ") w dniu 26.05.2026 r. określiło, iż Rada Nadzorcza Emitenta będzie się składać z 5 członków oraz dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej.

ZWZ odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jakuba Kudýn oraz Pana Andrzeja Malinowskiego.

Ponadto ZWZ powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Pana Petr Knap;

2. Pana Pavel Maroušek;

3. Pana Josef Pilka;

4. Pana Adam Šotek.

Uchwały ZWZ w sprawie odwołania oraz powołania ww. osób weszły w życie z dniem ich podjęcia.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby powołane do składu Rady Nadzorczej Spółki nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej do Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu. Wyżej wskazane osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż obecnie Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. działa w składzie:

- Pan Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Petr Knap - Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Pavel Maroušek - Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Josef Pilka - Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Adam Šotek - Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§5 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755)