OT Logistics S.A.

Board/Management Information • Apr 26, 2023

Raport Kraków, 25 kwietnia 2023 r. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OT LOGISTICS S.A. DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że w OT Logistics S.A.: a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa OT Logistics S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; b) Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Artur Szczepaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej - ____ Andrzej Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - ____ Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej - ____ Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej - ____ Waldemar Maj - Członek Rady Nadzorczej - ____ Zbigniew Nowik - Członek Rady Nadzorczej - ____ Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej - ____ Piotr Nadolski – Członek Rady Nadzorczej - ____