OT Logistics S.A. — Board/Management Information 2023

May 23, 2023

(imie i nazwisko)

(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany_ARTOR OLENDER w związku z kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej spółki OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000112069, NIP: 896-000-00-49, REGON: 930055366 (Spółka) niniejszym oświadczam, iż (*niepotrzebne skreślić):

• 1. wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Spółki, jak również na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki przez właściwy organ Spółki;
• 1. spełniam/nie spełniam* kryteriów niezależności wynikających z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj .;
  2. a) -należę / nie należę* ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania należalem* do kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, w tym jestem* ani byłem-/ nie byłem* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
  3. b) jestem / nie jestem * ani byłem * w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
  4. c) sprawuję / nie sprawuję* kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz nie reprezentuje osób lub podmiotów sorawujących kontrole nad Spółka:
  5. d) otrzymuję / nie otrzymywałem / nie otrzymywałem* dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jako członek rady nadzorczej w tym komitetu audytu Spółki;
  6. e) utrzymuję / nie utrzymuję* ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania / nie utrzymywałem* istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
  7. f) -jestem / nie jestem* i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem / nie byłem *:
     • właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej lub
     • . członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
     • pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, lub
     • inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
  8. g) jestem / nie jestem* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;
• h) jestem / nie jestem* członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
• i) jestem / nie jestem* małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a-h;
• j) pozostaję / nie pozostaję* w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a-h.
• 1. spełniam/nie spełniam* kryterium niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, iż mam/nie mam* rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
• 1. spełniam/nie spełniam* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• 1. spełniam/nie spełniam* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam* wiedzę i umiejętności

z zakresu branży, w której działa Spółka;

• 1. wykonuję/nie wykonuję* działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki;
• 1. jestem/nie jestem* wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej;
• 1. -jestem/nie jestem* wspólnikiem konkurencyjnej spółki osobowej;
• 1. jestem/nie jestem* wspólnikiem konkurencyjnej spółki kapitałowej;
• 1. uczestniezę/nie uczestniczę* w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
• 1. jestem/nie jestem* wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS;
• 1. jestem nie jestem* wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

W załączeniu przekazuję opis wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk oraz opis przebięgu pracy zawodowei.

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolnośći prawnych, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przepisach rozdziałów XXXII-XXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych oraz nie występują w stosunku do mojej osoby przesłanki określone w art. 387 Kodeksu spółek handlowvch.

(dat