OT Logistics S.A.

Board/Management Information • May 23, 2023

Zarząd OT Logistics SA

UI. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

Działając w imieniu LA FINANCIERE D'INTEGRATION EUROPEENNE S.A.:

1. na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych:

a) zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej podziału zysku za rok 2022, która ma być podjęta na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics SA zwołanym na dzień 26 maja 2023 r. i proponujemy podjęcie uchwały następującej treści:

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibg w Szczecinie

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: podziału zysku za 2022 rok

\$ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2022 w kwocie 84.293.916,67 zł (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych i

sześćdziesiąt siedem groszy) podzielić w ten sposób, że:

• a) kwota 83.832.192,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote) (tj. 6,40 zł na akcję) zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki tytułem dywidendy,
• b) pozostała część zysku tj. 461.724,67 zł (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt siedem groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

\$ 2

Walne Zgromadzenie ustala Dzień Dywidendy na 16 czerwca 2023 r.

રે રે

Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 3 dni roboczych od Dnia Dywidendy.

\$ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"

b) zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, która ma być podjęta na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics SA zwołanym na dzień 26 maja 2023 r. i proponujemy podjęcie uchwały następującej treści:

"Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics

S.A. ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"

• 1. Zgłaszamy następujące kandydatury członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:
• a) Marek Komorowski,
• b) Andrzej Malinowski
• c) Piotr Nadolski,
• Zbigniew Nowik, d)
• e) Artur Olender,
• f) Artur Szczepaniak.

Wszyscy wyżej zaproponowani kandydaci byli dotychczasowymi Członkami Rady Nadzorczej i ich życiorysy zawodowe są opublikowane na stronie Spółki.

23/05/2023

23/05/2013