OT Logistics S.A. — Board/Management Information 2023

May 24, 2023

Internal

WOJCIECH HEYDEL

OSWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce OT Logistics S.A. mającej siedzibę w Szczecinie 70-653 ul. Zbożowa 4 ("Spółka") w wyborach Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Walne Zoronadanie.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

l) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku zoniej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wpólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nic biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jcj organu.

2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem osłona waw postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałam skazana prawomomym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;

3) nie jestem wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2021.112 t.j. z dnia 20081.01.13);

4) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dreeppskie niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 x.j. z dria 2020.08.19 ) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku;

5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące publiczne (Dz.U.2019.2399 z 2019.12.13);

6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 z dnia 2019.09.19) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymagaymum związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.