OT Logistics S.A.

Board/Management Information • Apr 29, 2022

259400RQNR28Q0QPGH65 Kraków, 29 kwietnia 2022 r OCENA RADY NADZORCZEJ OT LOGISTICS S.A. DOTYCZĄCA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OT LOGISTICS S.A. , SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI OT LOGISTICS S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS ZA ROK 2021 Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), w dniu 29 kwietnia 2022 r. dokonała pozytywnej oceny: − Jednostkowego Sprawozdania Finansowego OT Logistics S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; − Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz − Sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2021 wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych; jako zgodnych z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. dokonała powyższej oceny po zapoznaniu się z danymi i informacjami zwartymi w : − Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym OT Logistics S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; − Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz − Sprawozdaniu Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2021 wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych; − Sprawozdaniach z badań rocznych powyższych dokumentów dokonanych przez firmę audytorską Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. a także biorąc pod uwagę: − Rekomendację i informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywanych przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach; − Informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Zarząd OT Logistics S.A.; − Informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Audytu w ramach uprawnień przysługujących tym organom. Rada Nadzorcza przeanalizowała sprawozdania będące przedmiotem oceny uznając, że przedstawiają one rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową Spółki i Grupy OT Logistics. Kompletność i prawidłowość jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS, ich zgodność w zakresie ujawnionych w nich informacji została w pełni potwierdzona przez biegłego rewidenta. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe OT Logistics S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2021 wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych. Artur Szczepaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej - ____ Andrzej Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - ____ Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej - ____ Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej - ____ Waldemar Maj - Członek Rady Nadzorczej - ____ Zbigniew Nowik - Członek Rady Nadzorczej - ____ Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej - ____