OT Logistics S.A. — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OT LOGISTICS S.A. DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

Kraków, 29 kwietnia 2022 r.

Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że w OT Logistics S.A.:

a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa OT Logistics S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

b) Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Artur Szczepaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej - ____

Andrzej Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - ____

Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej - ____

Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej - ____

Waldemar Maj - Członek Rady Nadzorczej - ____

Zbigniew Nowik - Członek Rady Nadzorczej - ____

Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej - ____