OT Logistics S.A.

Board/Management Information • Jun 30, 2020

OCENA RADY NADZORCZEJ OT LOGISTICS S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS ZA ROK 2019

Rada Nadzorcza OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), oświadcza, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności OT LOGISTICS S.A. i Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2019, że są one zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena została wydana na podstawie informacji i danych uzyskanych przez Radę Nadzorczą z poniższych źródeł:

• Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności OT LOGISTICS S.A. i Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2019;

• informacji przekazanych Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu przez biegłego rewidenta działającego w imieniu Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k.;

• informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywanych przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach;

• informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd OT LOGISTICS S.A.;

• informacji pozyskiwanych przez Radę Nadzorczą i Komitet Audytu w ramach uprawnień przysługujących tym organom.

Artur Szczepaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej	- ____
Andrzej Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- ____
Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej	- ____

Paweł Ruka - Członek Rady Nadzorczej - ____________________________

Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej - ____________________________

Waldemar Maj - Członek Rady Nadzorczej - ____________________________

Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej - ____________________________

Zbigniew Nowik - Członek Rady Nadzorczej - ____________________________