OT Logistics S.A.

Board/Management Information • May 1, 2019

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OT LOGISTICS S.A. DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że w OT Logistics S.A. oraz w Grupie OT Logistics:

a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa OT Logistics S.A. i Grupa Kapitałowa OT Logistics oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych ,

b) Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Artur Szczepaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej	- ____
Andrzej Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- ____
Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej	- ____
Gabriel Borg - Członek Rady Nadzorczej	- ____
Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej	- ____
Waldemar Maj - Członek Rady Nadzorczej	- ____