OT Logistics S.A. — Audit Report / Information 2018

May 1, 2019

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OT LOGISTICS S.A.

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS ORAZ OT LOGISTICS S.A.

(zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 6 oraz § 71 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Zarząd OT Logistics S.A. oświadcza, że:

a) wedle najlepszej wiedzy członków Zarządu roczne sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 kończący się 31 grudnia 2018 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową i wynik finansowy OT Logistics S.A. oraz Grupy Kapitałowej OT Logistics.

b) Sprawozdanie Zarządu z działalności OT Logistics S.A. Grupy Kapitałowej OT Logistics zawiera prawdziwy obrazrozwoju i osiągnięć oraz sytuacji OT Logistics S.A. oraz Grupy Kapitałowej OT Logistics, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Radosław Krawczyk Prezes Zarządu

Andrzej Klimek Wiceprezes Zarządu

Kamil Jedynak Członek Zarządu delegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie

Daniel Ryczek Członek Zarządu