OT Logistics S.A. — AGM Information 2022

Jul 26, 2022

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A.

W DNIU 26 LIPCA 2022 ROKU

uchwała nr 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 26.07.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Daniela Góreckiego.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Daniel Górecki zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.148.981; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,58 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.148.981, w tym głosów "za" – 7.148.981, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).---

uchwała nr 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 26.07.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej Katarzynę Hajdo i Dorotę Zarębę.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.148.981; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,58 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.148.981, w tym głosów "za" – 7.148.981, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 26.07.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	-
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego	Walnego
Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 29 czerwca 2022 r., dokonanym zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.- - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.148.981; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,58 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.148.981, w tym głosów "za" – 7.148.981, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

uchwała nr 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 26.07.2022 r.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OT Logistics S.A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie przelania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty
Spółki z lat ubiegłych- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przelać kwotę 159.841.522,57 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie części skumulowanej straty z lat ubiegłych w kwocie 159.841.522,57 zł (słownie: stu pięćdziesięciu dziewięciu milionów ośmiuset czterdziestu jeden tysięcy pięciuset dwudziestu dwóch złotych i pięćdziesięciu siedmiu groszy).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie przelania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.148.981; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,58 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.148.981, w tym głosów "za" – 7.148.981, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak).- - - - - -- - - - - - - -