AGM Information • Aug 5, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała numer 1
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia p. Konrada Nienartowicza. -----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------
Na polecenie p. Konrada Hernika obecna na Zgromadzeniu p. Marta Święcicka poinformowała, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.--------------
P. Konrad Hernik stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.------
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komisji skrutacyjnej: ---------------------------------------------------------------------- | |||||
| - | p. Martę Święcicką,----------------------------------------------------------------------- | ||||
| - | p. Daniela Hryckowiana.----------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 9 lipca 2020 r., dokonanym zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. --------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 obejmujące: ----------------------------------------------------------
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.--------
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2019 obejmujące: ----------------------
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień
31.12.2019 roku, którego wartość aktywów i pasywów wynosi 1.947.948 tys. zł (jeden miliard dziewięćset czterdzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),------------------------------
skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 116.476 tys. zł (sto szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 122.726 tys. zł (sto dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych), --------------------------------
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 43.392 tys. zł (czterdzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),--------------------------------
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.580 tys. zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),---------------------------------------------------
informację dodatkową oraz informacje o zakresie określonym w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej wraz z danymi porównawczymi. ----------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2019. ------------------------------
2. --------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2019. --------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrachunkowy/obrotowy 2019 w kwocie 47 944 549,60 złotych (czterdzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) pokryć z kapitału zapasowego.-------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.--------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2019. -----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019. -----------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Andrzejowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 6 września 2019 r.-----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.---------
w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa i Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 24 marca 2019 r. oraz Prezesa Zarządu Spółki za okres od 25 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Danielowi Ryczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Waldemarowi Maj oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019 absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 19 marca 2019 r. -------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.--------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 26 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. W tym okresie pełnił on obowiązki Członka Zarządu od 25 marca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. jako członek Rady Nadzorczej
oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu, a od 25 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. jako powołany Członek Zarządu.----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ---------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.--------
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ---------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ---------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 25 marca 2019 r. -------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. -----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Waldemarowi Maj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 20 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 24 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Pawłowi Ruka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 24 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.--------
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 24 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.--------
Przed powzięciem kolejnej uchwały p. Konrad Nienartowicz złożył w imieniu akcjonariusza "I Fundusz Mistral" S.A. wniosek o to, by ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób, po czym przystąpiono do podjęcia uchwały:---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej. ------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.--------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 7.318.072, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się: 2.927.983.- -------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.--------
Przed podjęciem kolejnej uchwały p. Konrad Nienartowicz złożył w imieniu akcjonariusza "I Fundusz Mistral" S.A. wniosek o odwołanie z Rady Nadzorczej p. Pawła Ruka, po czym przystąpiono do podejmowania kolejnych uchwał. ------
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej.----------------------------------------------
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A.:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 7.318.072, głosów przeciw: 2.133.936, wstrzymujących się: 794.047.- ------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.--------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 5 sierpnia 2020 r.
Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w OT Logistics S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. ----
Uchwała ma na celu wypełnienie przez Spółkę ustawowych obowiązków, wynikających z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: Ustawa). Zgodnie z Ustawą, Walne zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.--------
Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-------------------------------------------------------------------------------
1) --------------------------------------------------------------------------------
W § 14 Statutu ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------
"2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."------
"5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały."----------------------------------------------
3) -------------------------------------------------------------------------------- W § 14 Statutu uchyla się ust. 6. -----------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT Logistics S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:----------------------------
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.----------------------------------------------------------------------------
| 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------- |
|---|
| 1)--------------------------------------------------------------------------- |
| Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z);-------------------------- |
| 2)--------------------------------------------------------------------------- |
| Transport wodny śródlądowy pasażerski (50.30.Z);------------------------ |
| 3)--------------------------------------------------------------------------- |
| Transport morski i przybrzeżny pasażerski (50.10.Z); --------------------- |
| 4)--------------------------------------------------------------------------- |
| Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z);----------------------- |
| 5)--------------------------------------------------------------------------- |
| Przeładunek towarów (52.24);------------------------------------------------- |
| 6)--------------------------------------------------------------------------- Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10);--------------------- |
| 7)--------------------------------------------------------------------------- Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z); |
| 8)--------------------------------------------------------------------------- |
| Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i |
| wydobywanie (09.90.Z); ------------------------------------------------------- |
| 9)--------------------------------------------------------------------------- |
| Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem |
| motocykli (77.1);---------------------------------------------------------------- |
| 10) ------------------------------------------------------------------------- |
| Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3); ------------------------------------------------------------ |
| 11) ------------------------------------------------------------------------- |
| Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z);----------------------------- |
| 12) ------------------------------------------------------------------------- |
| Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z); ------------ |
| 13) ------------------------------------------------------------------------- |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68); -------------- |
| 14) ------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41);---------- |
| 15) ------------------------------------------------------------------------- Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42); |
| 16) ------------------------------------------------------------------------- Działalność związana z doradztwem z zakresu informatyki (62.02.Z);-- |
| 17) ------------------------------------------------------------------------- Działalność wydawnicza (58); ------------------------------------------------ |
| 18) ------------------------------------------------------------------------- Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62);------------------------------- |
| 19) ------------------------------------------------------------------------- Działalność usługowa w zakresie informatyki (63);------------------------ |
| 20) ------------------------------------------------------------------------- Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (69.20.Z); |
| 21) ------------------------------------------------------------------------- Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);-------------------------------- |
| 22) ------------------------------------------------------------------------- Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49);------------------------ |
| 23) ------------------------------------------------------------------------- Działalność usługowa wymagająca transport lądowy (52.21.Z); --------- |
| ------------------------------------------------------------------------- 24) Produkcja statków i łodzi (30.1);---------------------------------------------- |
| 25) ------------------------------------------------------------------------- Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33);----------- |
| 26) ------------------------------------------------------------------------- Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z);------------------- |
| 27) ------------------------------------------------------------------------- Produkcja konstrukcji metalowych i części (25.11.Z);--------------------- |
| ------------------------------------------------------------------------- 28) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z); ----------------------------------------------------- |
| 29) ------------------------------------------------------------------------- Działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B); ----------- |
| 30) ------------------------------------------------------------------------- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);----------------------------------------- |
| 31) ------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z); ---- |
| ------------------------------------------------------------------------- 32) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z); -------------------------------------------------------- |
| 33) ------------------------------------------------------------------------- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z); ---------------------------------------- |
| 34) ------------------------------------------------------------------------- Działalność holdingów finansowych (64.20.Z); ---------------------------- 35) ------------------------------------------------------------------------- |
| Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z); ------------------------------------------- |
| ------------------------------------------------------------------------- 36) Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (71); ----------------------------------------------------------------- |
| ------------------------------------------------------------------------- 37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);----------------------------------------- |
| 38) ------------------------------------------------------------------------- Reklama, badania rynku i opinii publicznej (73);--------------------------- |
| 39) ------------------------------------------------------------------------- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);------------------------------------------------------------------------- |
| 40) ------------------------------------------------------------------------- Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (22.11.Z); ----------------------------------------------------------------- |
| 41) ------------------------------------------------------------------------- Produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z); ---------------------- |
| 42) ------------------------------------------------------------------------- Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z);-------------------------------------------------- |
| 43) ------------------------------------------------------------------------- Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z); ---------------- |
| 44) ------------------------------------------------------------------------- Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42); |
| 45) ------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (46.1); ------------------------- |
| 46) ------------------------------------------------------------------------- Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (45);---------------------------------------------- |
| 47) ------------------------------------------------------------------------- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z); ------ |
| ------------------------------------------------------------------------- 48) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7); -------------------- |
| 49) ------------------------------------------------------------------------- Pozaszkolne formy edukacji (85.5); ------------------------------------------ |
| ------------------------------------------------------------------------- 50) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z); ---------------------------- |
| 51) ------------------------------------------------------------------------- Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.Z);-------------------------------------------------- |
| 52) ------------------------------------------------------------------------- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);----------------------- |
| 53) ------------------------------------------------------------------------- Działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych (90.01.Z);------------------------------------------------------------------------- |
| 54) ------------------------------------------------------------------------- Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);------------------------------------------------------------------------- |
| 55) ------------------------------------------------------------------------- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z); -------------- |
| ------------------------------------------------------------------------- 56) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z); ------------------------------------------------------- |
| ------------------------------------------------------------------------- 57) Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);--------------------- |
| 58) ------------------------------------------------------------------------- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);-------------------------------------------------------- |
| 59) ------------------------------------------------------------------------- Pozostały transport lądowy pasażerski (49.3); ------------------------------ |
| ------------------------------------------------------------------------- 60) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4);------------------------------------------------------- |
|---|
| ------------------------------------------------------------------------- 61) Transport rurociągowy (49.5);------------------------------------------------- |
| 62) ------------------------------------------------------------------------- Transport lotniczy (51); -------------------------------------------------------- |
| 63) ------------------------------------------------------------------------- Działalność usługowa wspomagająca transport (52.2.); ------------------- |
| 64) ------------------------------------------------------------------------- Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79);------------------------------- |
| 65) ------------------------------------------------------------------------- Leasing finansowy (64.91.Z); ------------------------------------------------- |
| 66) ------------------------------------------------------------------------- Zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z); ------------------------------ |
| 67) ------------------------------------------------------------------------- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z);------------------------- |
| 68) ------------------------------------------------------------------------- Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z); --------------------------- |
| 69) ------------------------------------------------------------------------- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);------------------------------------------------------------------------- |
| 70) ------------------------------------------------------------------------- Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);------------------------------------------------------------------------- |
| 71) ------------------------------------------------------------------------- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z);------------------------------------------------------------------------- |
| 72) ------------------------------------------------------------------------- Transport drogowy towarów (49.41.Z);-------------------------------------- |
| ------------------------------------------------------------------------- 73) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B); - |
| 74) ------------------------------------------------------------------------- Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C). ------------- |
Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -------------------------------------------
Organizację Spółki określa regulamin wewnętrzny (organizacyjny) uchwalony przez Zarząd oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. -------
-------------------------------------------------------------------------------- Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 11.998.780 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, z czego: ------------------------------------------------------------------------------
10.221.280 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A;--------------------------------
1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B,
577.500 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowią Akcje Serii D. -------------------------------------------------------------------------------
1 1 . Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100) i dzieli się na 305.528 (słownie: trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C305528, o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie złotych: 24/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C305528, o wartości nominalnej 0,24 PLN (słownie złotych: 24/100) każda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A305528 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2014 roku. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C. Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00001 do A305528 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do 305528 w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
-------------------------------------------------------------------------------- Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji bądź też w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. ------------------------------------------------------------
Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.---------------
-------------------------------------------------------------------------------- Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana wyłącznie na żądanie akcjonariusza, z zastrzeżeniem, iż zamiana akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na akcje imienne nie jest dopuszczalna.---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -------------------------------------------------
Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).------------------------------------------
Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu powinna być ogłoszona.------
Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno zostać poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji. -------------------------------------------
| Organami Spółki są:------------------------------------------------------------------ | ||
|---|---|---|
| 1) | -------------------------------------------------------------------------------- | |
| Zarząd,-------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 2) | -------------------------------------------------------------------------------- | |
| Rada Nadzorcza, | -------------------------------------------------------------------- | |
| 3) | -------------------------------------------------------------------------------- | |
| Walne Zgromadzenie. | -------------------------------------------------------------- |
-------------------------------------------------------------------------------- Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza Spółki określa również liczbę członków Zarządu danej kadencji.------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata. Kadencja członków Zarządu jest wspólna.------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ------
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.---------------------------------------------------------
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja Spółki jest jednoosobowa.-----------------------------------------
Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie oraz zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu. ------------------------------------------------------
1.---------------------------------------------------------------------------------- Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.------------------------------------------------------------------------------ 2.---------------------------------------------------------------------------------- Z zastrzeżeniem ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.------------------------------- 3.---------------------------------------------------------------------------------- (uchylony). --------------------------------------------------------------------------- 4.---------------------------------------------------------------------------------- (uchylony). --------------------------------------------------------------------------- 5.---------------------------------------------------------------------------------- Rada Nadzorcza jest powoływana na 3-letnią, wspólną kadencję. ----------- 6.---------------------------------------------------------------------------------- Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wynikającymi z postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu Spółki, należy: -------------------------------------------------------------------------------- 1)------------------------------------------------------------------------- ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,------------------ 2)------------------------------------------------------------------------- ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, --------------------------------------------------------------------------------- 3)------------------------------------------------------------------------- przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, ----------------------------------------------------------- 4)------------------------------------------------------------------------- powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz
ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, ------------------------------
| 5)-------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, ----------------------- |
| 6)-------------------------------------------------------------------------- wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,------------------------------------------------------------------- |
| 7)-------------------------------------------------------------------------- |
| zamiana akcji Spółki z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz z akcji na okaziciela na akcje imienne, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 Statutu Spółki oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,------------------------------------------------------------------------- |
| 8)-------------------------------------------------------------------------- |
| wprowadzanie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej oraz regulaminie Zarządu Spółki,----------------------------------------------- |
| 9)-------------------------------------------------------------------------- |
| zatwierdzenie planów i budżetów rocznych Spółki,-------------------- |
| 10) ------------------------------------------------------------------------ |
| zatwierdzenie planów i projektów inwestycyjnych Spółki,------------ |
| 11) ------------------------------------------------------------------------ |
| (uchylony) ------------------------------------------------------------------- |
| 12) ------------------------------------------------------------------------ zatwierdzenie limitu wydatków dla członków Zarządu Spółki;------- |
| 13) ------------------------------------------------------------------------ zatwierdzenie zaciąganych przez Spółkę wszelkich, nie ujętych w budżetach na dany rok, zobowiązań bilansowych oraz pozabilansowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), ---------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- |
| 14) ------------------------------------------------------------------------ opiniowanie podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki, ------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------- |
| --------------------------------------------------------------------------------- 15) ------------------------------------------------------------------------ |
| wyrażenie zgody lub pozytywne zaopiniowanie udzielania darowizn, nieprzewidzianych w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki planach i budżetach rocznych Spółki, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), -- |
| 16) ------------------------------------------------------------------------ wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznych sprawozdań |
finansowych Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz spółek od Spółki zależnych,-----------------
17) ----------------------------------------------------------------------- wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, --------------
18) ----------------------------------------------------------------------- wyrażenie zgody na nabycie oraz objęcie udziałów lub akcji w innej spółce,------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------
19) ----------------------------------------------------------------------- wyrażenie zgody na ustanowienie na składnikach majątku Spółki ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipoteki, zastawu rejestrowego, zastawu cywilnego, użytkowania oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie, w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). ----------------------------------
1.---------------------------------------------------------------------------------- Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -
2.---------------------------------------------------------------------------------- W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3.---------------------------------------------------------------------------------- Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. ------------------------------------------------------------
4.---------------------------------------------------------------------------------- Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5.---------------------------------------------------------------------------------- Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. --------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. ---------------------------------------------------------------------
Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.--------------------------
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej.------------------------------------------------
Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej rozsyłane są za pomocą listów poleconych lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zaproszenie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.--------------------------------------------------------------
W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Dzień planowanego posiedzenia nie może być wyznaczony wcześniej niż 7 dni od daty doręczenia zaproszenia.------
Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał. --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół w języku polskim. Protokół z posiedzenia podpisywany jest przez Przewodniczącego oraz wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. ----------
Protokół posiedzenia powinien zawierać w szczególności porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne i zgłoszone sprzeciwy.----------------------------------------------------------------------------
W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. -----------------------------------------------------------
Zarząd Spółki jest obowiązany umożliwić odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w tym w szczególności obowiązany jest udostępnić stosowne pomieszczenie, dostęp do komputera oraz dostęp do sieci Internet. ------------------------------------------------------------------------
Zarząd Spółki obowiązany jest umożliwić udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej wszystkim zaproszonym przez Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego gościom.-------------------------------------------------
| 1. | -------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rada regulaminu. |
Nadzorcza | działa | na | podstawie | uchwalonego -------------------------------------------------------------------------- |
przez | siebie | ||
| 2. -------------------------------------------------------------------------------- Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.--------------------------------------------------------- |
|||||||||
| 3. | -------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| Członkom | Rady | Nadzorczej | przysługuje | wynagrodzenie | określone | ||||
| uchwałą Walnego Zgromadzenia. | ------------------------------------------------ |
-------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ---------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.----
-------------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie może zostać odwołane. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana w sposób przewidziany dla jego zwołania. -----------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a także w Gliwicach lub w Warszawie. -------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. --------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----------------
-------------------------------------------------------------------------------- Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji Spółki nie przysługuje prawo głosu z akcji na których został ustanowiony zastaw lub użytkowanie. ------
7) ----------------------------------------------------------------------- wyrażenie zgody na połączenie, podział oraz przekształcenie Spółki, --------------------------------------------------------------------------------- 8) ----------------------------------------------------------------------- wyrażenie zgody na rozwiązanie i likwidację Spółki,------------------ 9) ----------------------------------------------------------------------- wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, ------------- 10)---------------------------------------------------------------------- wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,---------------------------------------- 11)---------------------------------------------------------------------- decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami prawa lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------- 2. -------------------------------------------------------------------------------- (uchylony)---------------------------------------------------------------------------- 3. -------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. --------------------------------
| 1) ------------------------------------------------------------------------ |
|
|---|---|
| kapitał zakładowy, ---------------------------------------------------------- |
|
| 2) ------------------------------------------------------------------------ |
|
| kapitał zapasowy,------------------------------------------------------------ | |
| 3) ------------------------------------------------------------------------ |
|
| kapitały rezerwowe,--------------------------------------------------------- | |
| ------------------------------------------------------------------------ 4) |
|
| inne kapitały przewidziane przepisami prawa. -------------------------- |
Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Kapitał rezerwowy utworzony z zysku Spółki może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.-------------------------
§ 23
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
-------------------------------------------------------------------------------- Spółka jest zobowiązana do sporządzenia oraz przedstawienia każdemu członkowi Rady Nadzorczej:------------------------------------------------------
1) ------------------------------------------------------------------------
rocznych, zaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego, ------------------
2) ------------------------------------------------------------------------
kwartalnych, nieaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, w terminie 2 miesięcy od zakończenia każdego kwartału, ----------------------------
3) ----------------------------------------------------------------------- miesięcznych raportów finansowych Spółki, w terminie do końca
następnego miesiąca,--------------------------------------------------------
4) ----------------------------------------------------------------------- rocznego budżetu Spółki, w terminie do końca grudnia roku
poprzedzającego rok którego dotyczy roczny budżet Spółki. ---------
5) ----------------------------------------------------------------------- innych zestawień, sprawozdań oraz raportów zasadnie wymaganych w ramach sprawowanego nadzoru przez członków Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------
Pismem do dokonywania przez Spółkę ogłoszeń wymaganych przepisami prawa jest Monitor Sądowy i Gospodarczy, chyba że przepisy prawa dopuszczają publikację ogłoszeń w sieci Internet.-----------------------------------------------------
W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Proponowane zmiany Statutu dostosowuję jego brzmienie do zmian wprowadzonych do Kodeksu spółek handlowych i umożliwiają pełne wykorzystanie nowych regulacji kodeksowych.----------------------------------------
Przy odczytywaniu tekstu jednolitego Statutu Spółki akcjonariusze wyrazili zgodę na pominięcie treści paragrafu 3 ustęp 1 punkt 1)-74), który nie został odczytany. -----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.----------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.----------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.