OT Logistics S.A.

AGM Information • Jan 28, 2019

PROJEKT UCHWAŁY

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 LUTEGO 2019 ROKU DO PUNKTU OBRAD ZGŁOSZONEGO PRZEZ AKCJONARIUSZA

PROJEKT

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 2 Statutu OT Logistics S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1 Odwołać ze składu Rady Nadzorczej ………………………………..

§ 2

Powołać do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji ………………………………..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.