OT Logistics S.A.

AGM Information • Jun 8, 2018

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 ROKU DO PUNKTÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY

PROJEKT

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie ustala, że Rada Nadzorcza liczyć będzie od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana …………………………………….., PESEL ………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.