OT Logistics S.A.

AGM Information • Jun 8, 2018

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. ("ZWZ"):

1. Sprawa ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;

2. Sprawa powołania członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym ulega zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r.

Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2017.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics SA i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty Spółki powstałej w roku 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

12. Wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu projekty uchwał zgłoszone przez ww. akcjonariusza w dniu 8 czerwca 2018 r.