OT Logistics S.A.

AGM Information • Jul 26, 2018

TREŚĆ UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A. PO WZNOWIENIU OBRAD W DNIU 25 LIPCA 2018 ROKU

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 25 lipca 2018 roku

w sprawie: nieprzeprowadzania głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przeprowadzać głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcje Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124

• głosy "za" 7.695.188
• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 2.133.936

Informacja uzupełniająca:

Zgodnie z informacją Zarządu OT LOGISTICS S.A. proces rozmów dotyczący określenia warunków ustanowienia zastawu na przedsiębiorstwie OT LOGISTICS S. A. z siedzibą w Szczecinie nie został zakończony. W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia złożył wniosek formalny o nieprzeprowadzanie głosowania nad uchwałą z pkt 14 porządku obrad i przedstawił projekt uchwały jak powyżej.