OSUNG ADVANCED MATERIALS CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

오성첨단소재/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-28
3. 정정사유	세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제3호 의안: 이사선임의 건	제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김유신 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이용구 선임의 건
4. 이사회결의일	2023-02-28	2023-03-14
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		전라북도 익산시 석암로 17길104 본사 별관
3. 의안 주요내용		[제29기 정기주주총회 회의 목적사항] 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김유신 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이용구 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김유신	1972-10	3	신규선임	·전남대학교 대학원 화학공학과 석사 졸업 ·現)오성첨단소재(주) 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용구	1969-12	3	재선임	·경희대학교 전자공학 박사 ·前)(주)기가레인 연구소장 ·前)에스맥(주)이사 ·現)한국전자파학회 이사 ·現)(주)위드웨이브 대표이사 ·現) 오성첨단소재(주) 사외이사	주식회사 위드웨이브(대표이사)