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오성첨단소재/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		전라북도 익산시 석암로 17길 104 본사 별관
3. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 보고 나.부의안건 제1호 의안: 감사선임의 건 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확정 되는대로 재공시 할 예정입니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021년 3월 22일
※관련공시	-

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