OSUNG ADVANCED MATERIALS CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

오성첨단소재/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-26
3. 정정사유	의안 세부사항 확정에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	나. 부의안건  제1호 의안: 감사선임의 건	나. 부의안건  제1호 의안: 감사 김경윤 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확정 되는대로 재공시 할 예정입니다.	-
감사선임 세부내역	-	감사 후보 김경윤

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		전라북도 익산시 석암로 17길 104 본사 별관
3. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고    ④ 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 보고 나.부의안건    제1호 의안: 감사 김경윤 선임의 건          제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건    제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021년 3월 22일
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경윤	1963-07	3	재선임	상근	- 前)신한은행 지점장 - 現)오성첨단소재(주) 감사