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오성첨단소재/주주총회소집결의/(2020.05.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-06-18
시간	09시
2. 장소		전라북도 익산시 석암로 17길104 본사 별관1층
3. 의안 주요내용		제27기 임시주주총회 회의 목적사항 제1호의안: 이사선임의 건 제2호의안: 감사선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-05-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다. -의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확정 되는대로 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

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