OSUNG ADVANCED MATERIALS CO., LTD. — AGM Information 2020

Jun 2, 2020

오성첨단소재/주주총회소집결의/(2020.06.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-06-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-05-06
3. 정정사유	세부안건 확정에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 / 시간	09시	11시
3. 의안 주요내용	제27기 임시주주총회 회의 목적사항   제1호의안: 이사선임의 건   제2호의안: 감사선임의 건	제27기 임시주주총회 회의 목적사항  제1호 의안: 이사선임의 건   제1-1호 의안: 사내이사 이장원 재선임의 건   제1-2호 의안: 사내이사 조경숙 재선임의 건   제1-3호 의안: 사내이사 김두인 재선임의 건   제1-4호 의안: 사외이사 이용구 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2020년05월06일	2020년06월02일
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다.    -의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확정 되는대로 재공시 할 예정입니다.	- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다.

- 제2호 의안은 세부안건 확정시 제외되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-18
시간	11시
2. 장소		전라북도 익산시 석암로 17길104 본사 별관1층
3. 의안 주요내용		제27기 임시주주총회 회의 목적사항  제1호 의안: 이사선임의 건   제1-1호 의안: 사내이사 이장원 재선임의 건   제1-2호 의안: 사내이사 조경숙 재선임의 건   제1-3호 의안: 사내이사 김두인 재선임의 건   제1-4호 의안: 사외이사 이용구 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장원	1963-08	3	재선임	·중앙대학교 일어일문학과 졸업 ·前)새한미디어(주) 디지털판매팀장 ·現)오성첨단소재(주) 대표이사
조경숙	1960-02	3	재선임	·KAIST 최고경영자과정 수료 ·現)에스맥(주) 대표이사 ·現(주)금호에이치티 대표이사 ·現)오성첨단소재(주) 사내이사
김두인	1985-04	3	재선임	·CEMS, ST. GALLEN UNIVERSITY 국제경영학 석사 ·前)엘지전자 나이지리아법인 생활가전 담당 ·前)삼성전자 중동총괄 생활가전 담당 ·現)(주)금호에이치티 사내이사 ·現)오성첨단소재(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용구	1969-12	3	신규선임	·경희대학교 전자공학 박사 ·前)(주)기가레인 연구소장 ·前)에스맥(주)이사 ·現)한국전자파학회 이사 ·現)(주)위드웨이브 대표이사	(주)위드웨이브     (대표이사)