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오성첨단소재/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전09시
2. 장소		전라북도 익산시 석암로 17길 104번지 익산사업장 별관
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 (본점 소재지 변경) 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확정 되는대로 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

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