OSUNG ADVANCED MATERIALS CO., LTD. — AGM Information 2020

Mar 10, 2020

오성첨단소재/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년02월26일
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	2020년03월24일	2020년03월26일
3.의안 주요내역	나.부의안건  제1호의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호의안: 정관일부 변경의 건 (본점 소재지 변경)   제3호의안: 이사선임의 건     제3-1호의안 : 사외이사 선임의 건        제4호의안: 이사보수한도 승인의 건   제5호의안: 감사보수한도 승인의 건	나.부의안건  제1호의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호의안: 정관일부 변경의 건 (본점 소재지 변경)   제3호의안: 이사선임의 건     제3-1호의안 : 사외이사 김선기 선임의 건        제4호의안: 이사보수한도 승인의 건   제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
4.이사회결의일(결정일)	2020년02월26일	2020년03월10일
5.기타 투자판단에 참고할 사항	- 의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확정 되는대로 재공시 할 예정입니다.	-
사외이사선임 세부내역	-	사외이사 후보 김선기

- [사외이사선임 세부내역] 중 세부 인적사항은 하기표를 참고바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전09시
2. 장소		전라북도 익산시 석암로 17길 104번지 익산사업장 별관
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 외부감사인선임보고   ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건   제1호의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호의안: 정관일부 변경의 건 (본점 소재지 변경)   제3호의안: 이사선임의 건     제3-1호의안 : 사외이사 김선기 선임의 건        제4호의안: 이사보수한도 승인의 건   제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선기	1958-11	3	신규선임	- 前)루미마이크로 사외이사 - 前)금융감독원 부국장	-