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오성첨단소재/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-20
시간	오전 09시
2. 장소		전라북도 익산시 석암로 17길 104번지
3. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 감사보고, 영업보고, 감사선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고. [부의안건] 제1호의안: 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다. -의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확정 되는대로 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

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