Pre-Annual General Meeting Information • May 6, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 03 Haziran 2025 Salı günü saat 14:00'da OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA adresinde yapılacaktır.
Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezî Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi'nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.
Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
2024 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezinde ve www.ostimyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP'tan ve www.ostimyatirim.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan şirketimizin www.ostimyatirim.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0312 385 34 09) bilgi edinebilirler.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin 03 Haziran 2025 Salı günü, Saat: 14:00'da, OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
..............................................................'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Vekilin
(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :
Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini (kabul veya red) işaretleyeceklerdir. Red seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| GÜNDEM MADDELERİ(*) |
KABUL | RED | MUHALEFET ŞERHİ |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve Serisi (*) :
b) Numarası/Grubu (**) :
c) Adet-Nominal değeri: :
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*) :
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :
* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)
| Adı Soyadı/Ticaret Unvanı | ||
|---|---|---|
| TC Kimlik No/Vergi No | : | |
| Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası | : | |
| Adresi | : | |
| İMZA | : |
Not: Gerçek kişi pay sahipleri için vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi zorunludur. Tüzel kişi pay sahipleri için ise imza sirkülerindeki yetkililerinin katılması halinde temsilci yazısı, yetkililer dışında katılım sağlanması halinde noterden tasdik edilmesi zorunludur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:
Şirketin çıkarılmış sermayesi (karar tarihi itibariyle) payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 590,000,000,00 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 65.652.214,98 adet hamiline yazılı A Grubu ve 524.347.785,02 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.
Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 11. Maddesine göre "olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. (A) grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece (A) grubu hisse toplamının %40'ına (Kırk) kadar geçerlidir. Bundan fazla (A) grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için oyda imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (Bir) oy hakkı vardır."
| 31 Aralık 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ortağın Adı Soyadı/Unvanı | Grubu | Pay Oranı (%) | Sermaye Tutarı (TL) |
| Ostim Eğitim Araştırma Geliştirme Kalkınma ve | A | 4,46 | 7.030.486,86 |
| Dayanışma Vakfı (Ostim Vakfı) | B | 0,48 | 750.003,10 |
| Ostim Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. |
A | 4,12 | 6.488.479,14 |
| B | 1,13 | 1.775.490,22 | |
| Diğer (1) | A | 2,54 | 3.997.603,00 |
| B A B 100,00 |
87,27 | 137.374.952,68 | |
| 11,13 | 17.516.569,00 | ||
| Toplam | 88,87 | 139.900.446,00 | |
| 157.417.015,00 |
31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
(1) Sermayenin %5'indan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.
Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmiş oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.
2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek kişileri seçer. Şirketimizin esas sözleşmesi gereği toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip, bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurulu başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer.
Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır.
TTK ve SPK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezî Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve www.ostimyatirim.com.tr şirket internet adresinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda yer alan temel hususlar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.
TTK ve SPK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmenliği doğrultusunda 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.
TTK ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.ostimyatirim.com.tr Şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı bağımsız denetimini ………………………………………………………………. tarafından yapılmasını, Genel Kurul'un onayına sunacaktır.
Belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II.17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri ve SPK mevzuatı çerçevesinde en az 5 (beş), en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesine göre yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler.
Yönetim Kurulumuzun 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin aşağıda verilen önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır:
| Kâr Dağıtım Önerisi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. 2024 Yılı Kârı Pay Dağıtım Tablosu (TL) |
|||||||
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 157.417.015 | ||||||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 12.430.796 | ||||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz | Yoktur | ||||||
| konusu imtiyaza ilişkin bilgi | |||||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara Göre | ||||||
| 3. | Dönem Kârı | 318.428.297,00 | 3.118.420,24 | ||||
| 4. | Vergiler (-) | 176.290.759,00 | 0 | ||||
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) 1 | 142.137.538,00 | 3.118.420,24 | ||||
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) |
0 | 0 | ||||
| 7. | Genel Kanunî Yedek Akçe ( - ) |
155.921,01 | 155.921,01 | ||||
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) |
141.981.616,99 | 2.962.499,23 | ||||
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) |
500.000 | 500.000 | ||||
| 10. | Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı |
142.481.616,99 | 3.462.499,23 | ||||
| Ortaklara Birinci Kâr Payı |
0 | 0 | |||||
| 11. | -Nakit | 0 | 0 | ||||
| -Bedelsiz | 0 | 0 | |||||
| -Toplam | 0 | 0 | |||||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı |
0 | 0 | ||||
| Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 | |||||
| Üyelerine, 13. -Çalışanlara, |
-Yönetim Kurulu | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||||
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere, |
0 | 0 | |||||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı |
0 | 0 | ||||
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 | ||||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe |
0 | 0 | ||||
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 | ||||
| 18. | Özel Yedekler | 0 | 0 | ||||
| 19. | Olağanüstü Yedek | 142.481.616,99 | 3.462.499,23 | ||||
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
0 | 0 |
1 Ortaklığın net dönem kârı 142.137.538,00 (121.254.829,00 + 20.882.709,00) TL olup, bu tutarın 20.882.709,00 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 121.254.829,00 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.
Yukarıdaki tabloda detayı verildiği şekilde Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2024 yılı bilançosunda dönem net kârı 3.118.420,24 TL'dir.
TFRS standartları çerçevesinde hazırlanan 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızda oluşan dönem net kârı ise 121.254.829,00 TL'dir.
Şirketimizin kayıtlı sermaye süresi 31.12.2025 tarihinde sona erecektir. Yönetim kurulumuzun kayıtlı sermaye tavan tutarının artırılması ve sürenin uzatılması için aldığı karar 15.04.2025 tarihinde SPK'nın onayına sunulmuştur. Buna göre Şirketimizin kamuya açıklanan 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolarındaki öz sermaye tutarı toplamı olan 1.996.121.000 TL'nin esas alınarak, Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 9.900.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve Kayıtlı Sermaye Tavan geçerlilik süresinin 31.12.2029 tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir. Genel kurul hazırlıkları sürecinde halen değerlendirme devam etmektedir. Kayıtlı sermaye tavan ve süresiyle ilgili Şirketimizin SPK'ya yaptığı başvurunun genel kurul tarihine kadar sonuçlanmamış olması veya olumsuz sonuçlanması halinde bu madde ile ilgili bir görüşme ve onay söz konusu olmayacaktır.
Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2026 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık ücretler tespit edilecektir.
Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulda belirlenecektir.
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Yıl içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhri yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem ya da şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde genel kuruldan onay alınacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.
Have a question? We'll get back to you promptly.