OSTEONIC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

오스테오닉/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,651		- 매출액
- 부채총계	19,708		- 영업이익	4,619
- 자본금	10,330		- 당기순이익	3,632
- 자본총계	51,942		*주당순이익(원)	192
나. 연결	- 자산총계	71,739		- 매출액
- 부채총계	19,862		- 영업이익	4,842
- 자본금	10,330		- 당기순이익	3,657
- 자본총계	51,876		*주당순이익(원)	193
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		-
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건 → 의결 정족수 부족으로 부결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 이동원 선임의 건(재선임) 제3-2호의안:사내이사 최석태 선임의 건(재선임) 제3-3호의안:사내이사 최현준 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사 유석훈 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.이에 따라 사외이사 선임 의무가 없는 법인에 해당합니다. - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인의 재무제표는 2024.03.14 이사회 승인절차를 진행하여 확정하였며, 감사보고서상의 재무제표는 2024.03.21 제출하여 제12기 정기주주총회에서 보고 및 승인되었습니다
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동원	1969-09	3	재선임	현) ㈜오스테오닉 대표이사 현) ㈜아큐레시스바이오 대표이사 현) ㈜써지플럭스 대표이사 ㈜인트로메딕 공동대표이사 KB인베스트먼트 이사 삼성증권㈜ 과장
최석태	1969-01	3	재선임	현) ㈜오스테오닉 전무이사 ㈜제일메디칼 부장 ㈜한별 차장 효성물산㈜ 대리
최현준	1974-09	3	재선임	현) ㈜ 오스테오닉 상무이사 ㈜인트로메딕 팀장 오티에스테크놀러지㈜ 과장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유석훈	1974-05	3	신규선임	비상근	현) 훈파트너스 대표이사 KB인베스트먼트 PE본부장 안진회계법인 한국공인회계사, 미국공인회계사