OSTEONIC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

오스테오닉/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-31

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-31
3. 정정사유	오기 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 결의 사항	가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안: 제11기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 → 원안대로 승인	가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 → 원안대로 승인

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	61,421		- 매출액
- 부채총계	24,826		- 영업이익	2,786
- 자본금	8,706		- 당기순이익	927
- 자본총계	36,595		*주당순이익(원)	55
나. 연결	- 자산총계	61,525		- 매출액
- 부채총계	25,025		- 영업이익	2,526
- 자본금	8,706		- 당기순이익	836
- 자본총계	36,501		*주당순이익(원)	50
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인의 재무제표는 2023.03.16 이사회 승인절차를 진행하여 확정하였며, 감사보고서상의 재무제표는 2023.03.23 제출하여 제11기 정기주주총회에서 보고 및 승인되었습니다.
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-30 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-30 사업보고서(일반법인)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-