OSP Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

오에스피/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		충청남도 논산시 성동 산업단지로 2길 11 주식회사 오에스피 본점 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. -. 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에위탁할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제22기 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정내용 및 표준정관 개정안 반영
제3호의안	감사 선임의 건	-
3-1호의 안	감사 양도경 선임의 건(재선임)	-
제4호의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제5호의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양도경	1967-07	3년	재선임	비상근	- 안건회계법인 회계사(99.08~00.01) - 삼일회계법인 회계사(00.02~05.12) - 이룸세무회계사무소 대표(06.02~현재)