OSP Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

오에스피/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 주식회사 오에스피 본점 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제21기 (2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 사외이사 박범정 재선임의 건 4) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박범정	1973-09	3년	재선임	- CJ오쇼핑 생활사업팀장 (16.03~17.10) - (주)오스타코리아 부사장(17.11~20.12) - (주)엣홈커머스 대표이사 (21.01~현재)	(주)엣홈커머스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 가공식품, 식품첨가물 도소매업 <추가> 12. 각 호과 관련된 무역업 <추가>		기존사업확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-