OSP Co., Ltd — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

오에스피/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 10시 00분
2. 장소		충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 (본점 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제20기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 2) 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 3) 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 상기 정기주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항 발생 시 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정